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骗子混进公司QQ群 冒充老板要求财务转账200万

类型:防骗专栏  日期:2015-7-6 11:44:58
新闻晨报消息:4月27日,浦东公安分局接到报案:骗子利用QQ冒充一家公司的老板,让财务将200万元转入了指定银行账号。此案近日告破,4名嫌疑人均被抓获归案。4月27日12时45分许,浦东某公司网络部经理在QQ上接到一个请求,一名自称是公司老板的人申请加她为好友,对方直接说出了老板的姓名,且QQ头像、姓名都与公司老板的真实信息一致,她便通过了申请。

“老板”QQ上要求转账

随后,“老板”在QQ上告诉她,让公司财务也加一下这个QQ 号。
接到网络部经理的转述后,财务便加了这个QQ号。随后,“老板”通过QQ问财务,目前账上还有多少现金,财务回答说还有几百万元。“老板”随即发给财务一个账号,要求她尽快往这个账号转账200万元,有急用。
财务马上开始操作,等转账结束后,给老板打电话,告知钱已经转过去了。没想到,公司真正的老板说,自己没有要求她汇过款。
意识到可能被骗,网络部经理和财务赶到横沔派出所报案。民警曾问过他们,为什么对QQ 上的人丝毫没有怀疑?两人均表示,公司老板一直很时尚,也常用QQ安排工作。

200万在POS机上被套现

因涉案金额较大,浦东公安接报后立即成立专案组,围绕银行账号和涉案QQ号开展调查工作。
警方发现,200万元转入指定银行账号后,在极短的时间内先是被转入12个银行账号,然后再被转入47个银行账号,随后在10余台POS机上被套现。因为犯罪嫌疑人多用虚假身份信息注册银行账号和申领POS机,侦查工作陷入困境。
骗子究竟是如何获取公司老板姓名、QQ头像等信息的呢?警方发现,犯罪嫌疑人最先通过木马程序进入该公司QQ工作群,潜伏一段时间后,逐渐摸清了公司的人员情况,随后才开始仿冒公司老板QQ号进行作案。

经过一个多月的不懈追查,警方通过浩如烟海的数据比对,最终锁定了犯罪嫌疑人黄某等4人。
6月9日凌晨1时30分许,在广西公安机关协助下,民警在广西宾阳县一家烧烤摊抓获了黄某。
目前,黄某等4人已被押解回沪,刑事拘留。