骗子混进公司QQ群 冒充老板要求财务转账200万

类型：防骗专栏  日期：2015/7/6 11:44:58

新闻晨报消息：4月27日，浦东公安分局接到报案：骗子利用QQ冒充一家公司的老板，让财务将200万元转入了指定银行账号。此案近日告破，4名嫌疑人均被抓获归案。4月27日12时45分许，浦东某公司网络部经理在QQ上接到一个请求，一名自称是公司老板的人申请加她为好友，对方直接说出了老板的姓名，且QQ头像、姓名都与公司老板的真实信息一致，她便通过了申请。

“老板”QQ上要求转账

随后，“老板”在QQ上告诉她，让公司财务也加一下这个QQ 号。
接到网络部经理的转述后，财务便加了这个QQ号。随后，“老板”通过QQ问财务，目前账上还有多少现金，财务回答说还有几百万元。“老板”随即发给财务一个账号，要求她尽快往这个账号转账200万元，有急用。
财务马上开始操作，等转账结束后，给老板打电话，告知钱已经转过去了。没想到，公司真正的老板说，自己没有要求她汇过款。
意识到可能被骗，网络部经理和财务赶到横沔派出所报案。民警曾问过他们，为什么对QQ 上的人丝毫没有怀疑？两人均表示，公司老板一直很时尚，也常用QQ安排工作。

200万在POS机上被套现

因涉案金额较大，浦东公安接报后立即成立专案组，围绕银行账号和涉案QQ号开展调查工作。
警方发现，200万元转入指定银行账号后，在极短的时间内先是被转入12个银行账号，然后再被转入47个银行账号，随后在10余台POS机上被套现。因为犯罪嫌疑人多用虚假身份信息注册银行账号和申领POS机，侦查工作陷入困境。
骗子究竟是如何获取公司老板姓名、QQ头像等信息的呢？警方发现，犯罪嫌疑人最先通过木马程序进入该公司QQ工作群，潜伏一段时间后，逐渐摸清了公司的人员情况，随后才开始仿冒公司老板QQ号进行作案。

经过一个多月的不懈追查，警方通过浩如烟海的数据比对，最终锁定了犯罪嫌疑人黄某等4人。
6月9日凌晨1时30分许，在广西公安机关协助下，民警在广西宾阳县一家烧烤摊抓获了黄某。
目前，黄某等4人已被押解回沪，刑事拘留。