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深圳首现"电商托管"诈骗 组建"棒球队"恐吓受害人

类型:防骗专栏  日期:2016-6-22 8:59:50
收网行动现场 林一程 摄


收网行动现场 林一程 摄

  金羊网消息:广东省公安厅20日召开发布会透露,6月13日上午,深圳市公安局出动1100多名警力,开展了代号为“飓风9号”的专案收网行动,打掉了一个网店代运营的特大诈骗团伙,目前共刑事拘留犯罪嫌疑人253名,冻结涉案资金2300余万元。

  新型诈骗:

  “代运营”年营业额百万元?

  深圳市公安局党委委员、副局长苏振威在发布会上介绍,2015年下半年以来,深圳市龙华公安分局陆续接到事主报警,称被深圳广某发信息咨询有限公司、深圳联某企业管理顾问有限公司等公司实施诈骗。警方立即调查发现一涉嫌网店代运营的特大诈骗犯罪团伙。

  2015年12月,深圳警方成立专案组立案侦查。6月13日上午9时,专案组出动1100多名警力分别对位于龙华新区两处写字楼展开抓捕。截至目前,共刑拘江某萍、熊某和顾某明为首的253名犯罪嫌疑人,清查电脑872台,扣押合同、培训资料、业绩报表等书证一批,冻结涉案账户85个,冻结涉案资金2300余万元。

  办案民警告诉记者,这是深圳发现的第一宗打着网店代运营旗号进行诈骗的案件。“这是一种新型犯罪,涉及的行业也是新的,诈骗手法也是新的。”

  民警介绍,电商代运营是互联网热潮产生的一个新行业。“有些人想开网店却不知道怎么做,或没有时间经营,就委托给代运营公司,网店店主只需准备货源,收款、发货都由代运营方搞定”。

  该团伙通过旗下注册的深圳广某发信息咨询有限公司等多家公司在某著名网络搜索引擎上投放网店代运营广告,并在其官方主页上进行虚假宣传,选取网络电商经营成功的知名网店,对外宣称是自己公司运营的成功案例。

  他们还冒充是某电视台和某知名网络电商指定的金牌运营公司,号称“私人定制电商托管”并承诺帮客户的网店年营业额提高到至少几百万元。“正规的代运营公司不会给出这样的承诺,很简单,如果他们能保证达到这么高的营业额,为什么不自己开网店自己做?”办案民警说。

  记者还留意到,警方从该团伙的窝点中缴获了大量印有“中国电子商务著名品牌”、“中国电商放心满意品牌”等名号的牌匾。办案民警告诉记者,这些都是嫌疑人自己制作的,连证书编号都是连号的,颁奖机构也是嫌疑人凭空捏造的,所谓“荣誉”、“资质”更是子虚乌有。

  办案民警告诉记者,收网现场,两个窝点的公司里就有800多人,根据前期调查,其中253人因不同程度涉案被刑拘。“光把几百名嫌疑人带上车就用了几个小时”。

  合同陷阱:

  培训诈骗话术“清理”客户

  警方介绍,在涉及骗术时,该团伙十分高明,通过合同做文章,骗取首期代运营费后,想方设法让事主主动终止合同,以此骗取首期代运营费。“表面上看来,是普通的经济纠纷,很容易被忽视。”

  办案民警介绍,该团伙跟事主签订的代运营合同就已经设好了诈骗陷阱。其中说明,代运营费一年分4期,按季度交付。合同中,以有人工投入、硬件损耗为由,说明第一期服务费一旦交付,不予退还,剩下三期则按比例返还。“实际上,他们主要骗首期服务费,约占全部运营费用的三分之一,多数是5万元左右,第二期能骗则骗,第三、四期基本不骗,因为怕事主把事情闹大”。

  一旦合同签订,事主交完首期费用后,该团伙就开始用各种手段让事主不得不终止合同。“他们有专门的诈骗‘话术’培训,不仅培训员工怎么拉客户,还培训员工‘怎么把客户清出去’,”办案民警说,“首期款一交,他们有时会简单帮客户店面做一些简单的美工装修,但故意拖很长时间,故意让客户不满,甚至故意对客户态度很差,激怒客户,并催着客户交下一期款,以此逼迫客户主动终止合同。”

  办案民警告诉记者,这种手段看起来是普通经济纠纷,实际上,这份精心设下陷阱的合同就是该团伙的诈骗手段。“从签订合同的那一刻,客户就被骗了,钱就已经到了他们的口袋。任何一个客户去他们公司都会亏钱,他们每个员工都知道。”

  为调动团伙成员的积极性,该团伙还把骗取钱财多少作为内部考核依据,规定团伙成员骗钱越多,分红就越多。

  据不完全统计,该团伙自2014年1月份以来,先后与大量事主签订网店代运营合同4000多份,诈骗金额巨大,具体金额在进一步核实中。

  暴力手段:

  组建“棒球队”恐吓受害人

  警方介绍,该案中,有受害人发现被骗后想索回被骗款项。该团伙以各种理由强行拒绝,受害人到该团伙所在公司维权时,该团伙组织人员进行恐吓威胁,甚至使用暴力殴打等手段,拒绝归还受害人款项。

  办案民警告诉记者,该团伙声称可以代运营的范围涉及国内多个知名电商平台。受害者遍及全国,不仅有个人还有企业,不乏大企业上当。“有些企业想开拓电商平台,但无力设专人管理,就委托这种公司,或自己经营得不好,就委托给代运营。”

  记者留意到,警方缴获的涉案物品中,还有不少棒球棍。办案民警介绍,对上门要求退款的事主,该团伙甚至组织公司人员组成一个“棒球队”。“有些维权的人行动过激,他们就让棒球队出来威胁、恐吓、吓唬受害人,让他们‘不要做得太过分了’。”

  警方呼吁,该案的受害人员可主动前往居住地所在公安机关或联系专案组(电话:0755-85135114),控告和检举揭发该犯罪集团的犯罪事实和犯罪线索,向警方提供相关犯罪证据。